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Etiqueta: compliance
Los canales internos de denuncia

En este documento nos referiremos a las herramientas que las organizaciones ponen o deberían poner al servicio de sus personas colaboradoras para que puedan alertar de irregularidades detectadas en la empresa o institución: corrupción, fraude, acoso o cualquier incumplimiento de la ley o la normativa y la ética corporativas. En inglés, la acción de delatar en este contexto se denomina whistleblowing. El fenómeno tiene mayor trayectoria en el mundo anglosajón.

Miércoles, 02 Octubre 2019
Un buzón para destapar los trapos sucios

En mayo del año 2021 los canales de denuncia ya serán obligatorios para todas las empresas de más de 50 empleados para perseguir irregularidades internas. También deberán hacerlo las empresas con un volumen de negocio superior a 10 millones de euros anuales. Alrededor del whistleblowing surgen algunas controversias como si deben permitirse o no las denuncias anónimas. 

Sábado, 31 Agosto 2019
'Compliance' en pymes, ¿cómo formar a la plantilla sin morir en el intento?

Para que los trabajadores conozcan sus obligaciones y competencias, así como los modelos de gestión de riesgos de la empresa, es fundamental la formación interna en materia de cumplimiento normativo. Y es importante no solo para las grandes empresas, sino también para las pymes. Es por eso que las empresas con experiencia en esta materia se pueden convertir en guías a la hora de diseñar el plan formativo de aquellas que tienen poco presupuesto.

Viernes, 24 Mayo 2019
El delegado de protección de datos, pieza angular del éxito de la nueva ley

El I Congreso Nacional de DPOs que se celebra en España pone de manifiesto la necesidad de una cultura de privacidad en las empresas. Los expertos en privacidad deben liderar los cambios que requiere esta materia después de la entrada en vigor de la Ley orgánica de Protección de Datos, que ha dibujado un nuevo escenario para las empresas. 

Martes, 29 Enero 2019
Denunciar irregularidades de otros empleados obliga a dar sus nombres

La justicia avala que los trabajadores que comuniquen las infracciones de otros sean sancionados si se niegan a colaborar con la investigación e identificar a los responsables. Los trabajadores tienen obligación de colaborar para investigar las irregularidades y malas prácticas denunciadas. En caso contrario, pueden ser sancionados por negarse a dar detalles e identificar a los responsables de las conductas reportadas.

Jueves, 22 Noviembre 2018
Todos temen al controlador interno en la empresa

La desconfianza de las empresas entorpece la labor del ‘compliance officer’, la figura de moda en el ámbito jurídico. Esta función de control interno, de tradición anglosajona, no encaja bien en la cultura jurídica y empresarial española, donde en lugar de verla como una ayuda para mitigar los riesgos penales, se percibe como una suerte de policía interno o chivato.

Miércoles, 17 Octubre 2018
HR Compliance: más allá de la obligación, una oportunidad para la excelencia en la gestión de personas

A medida que son mayores el conocimiento y la información del consumidor se ha incrementado la demanda de conductas éticas y responsables en los negocios. Actualmente esto ha cobrado más relevancia por la imparable digitalización y el creciente uso del Big Data. Se habla de procedimientos y sistemas internos de control que sean de aplicación tanto a nivel internacional, como nacional, externos o internos y voluntariamente adoptados por las empresas. 

Jueves, 28 Junio 2018
Investigaciones internas ¿debe la empresa autodenunciarse?

En los últimos tiempos, resultan cada vez más habituales en el contexto societario las denominadas investigaciones internas. No se trata de una cuestión ciertamente novedosa que la empresa intente o quiera conocer lo sucedido cuando se detecta un problema legal, un accidente o un fraude.

Jueves, 28 Junio 2018
La justicia estrecha el cerco sobre el empleado incumplidor

Los límites del control que puede ejercer la empresa sobre los trabajadores para que estos cumplan sus obligaciones es un asunto históricamente controvertido en el ámbito laboral. Para lograr el necesario equilibrio entre el poder disciplinario y de dirección del empresario y los derechos de las personas trabajadoras, los tribunales deben ponderar con precisión las circunstancias concretas que cada caso.

Martes, 10 Abril 2018
Protocolos laborales: radiografía de su implantación en España

El término “Compliance” acompañado del adjetivo “laboral” suena con una inusitada fuerza entre los responsables de recursos humanos de las empresas, siendo uno de los objetos de obsesión del mundo jurídico durante los últimos tiempos.

Lunes, 22 Enero 2018
La investigación interna de delitos se abre paso en las empresas

La investigación interna puede ser eximente o atenuante de cara a un proceso judicial. Garantizar que no haya vulneraciones de los derechos de los trabajadores en la investigación es fundamental. La herramienta clave son los programas de cumplimiento normativo, que suponen dos obligaciones básicas: la de informar y la de aplicar un régimen sancionador.

Jueves, 16 Noviembre 2017
Artículo de opinión: 'Compliance' e investigaciones internas. ¿Hacia la privatización del derecho penal?

Diego Cabezuela, Círculo Legal: "Las investigaciones internas están llamadas a ser una pieza esencial en la persecución de los delitos empresariales, pero es evidente que requieren de un marco jurídico claro. Muchas empresas han establecido ya reglamentos internos para estas investigaciones, intentando dotarlas de seguridad jurídica, y buscando que investigadores e investigados sepan a qué atenerse."

Martes, 27 Junio 2017
Artículo de opinión: 'Compliance', ¿carga o ventaja?

En 2010 fue cuando se realizó la reforma al Código Penal para pasar del principio clásico de societas delinquere non potest, que literalmente significa las sociedades no pueden delinquir, a la novedosa figura de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (RPPJ).

Martes, 17 Enero 2017
Artículo de opinión: El ‘compliance’ también es tarea de los consejeros

José Luis Luceño Oliva, Director Jurídico, y Rocío Herrera Blanco, abogada del departamento jurídico, ambos del grupo Puma: "La implicación del consejo de administración en esta materia no debe ser puramente testimonial ni accesoria, limitándose a la aprobación del proyecto, sino que debe comprender la participación activa en el diseño del código de conducta, que funciona como piedra angular del sistema de compliance."

Jueves, 03 Noviembre 2016
Compliance

El compliance es el establecimiento de políticas y procedimientos adecuados para garantizar que una organización -incluidas sus personas directivas, empleadas y agentes vinculados- cumple el marco normativo vigente. Dentro del marco normativo no deben considerarse únicamente las normas legales, como las leyes nacionales e internacionales o los reglamentos, sino también las políticas internas, los compromisos con clientes, proveedores o terceros, y sobre todo los códigos éticos.

Miércoles, 01 Junio 2016

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